“區(qū)塊鏈”+茶詐騙四部曲

自2017年7月普銀幣百度貼吧創(chuàng)立以來，時常有持幣者在貼吧中交流經(jīng)驗。“普銀幣今天大漲一波”，“今天又往死里跌了”，“什么時候起死回生?”與股市漲跌一般，投資者操碎了心。

然而事實上，警方在2017年6月就開始介入對普銀幣的調(diào)查。當月15日，南山警方接群眾舉報，普銀集團存在非法集資情況。警方立即成立專案組，開展偵查工作。

直到去年12月，才有持幣者開始對普銀幣產(chǎn)生質(zhì)疑，但近期仍然有人抱有把幣找回來的幻想。

來看看這起集資詐騙如何操作的?

第一步：穿上“馬甲”

將虛擬貨幣包裝上新鮮元素，披上“區(qū)塊鏈”的外衣，普銀公司聲稱其發(fā)布的“普洱幣”(后更名為普銀幣)，是一種自稱以百億藏茶作為抵押的虛擬貨幣，投資人所持有的每一枚普銀幣都有對等實物藏茶作為抵押。投資人可將普銀幣放到聚幣網(wǎng)(虛擬交易平臺)上買賣，以此賺取差價。

第二步：粉墨登場

在前期進行瘋狂宣傳，吸引大量熱錢進盤。這家公司在互聯(lián)網(wǎng)、社交平臺、投資論壇上設立公號大肆宣傳，甚至在星級酒店做路演，并承諾短時期內(nèi)的高額回報。

第三步：引君入甕

犯罪嫌疑人在前期拉漲幣價，讓“投資者”吃到一些甜頭。

據(jù)了解，普銀幣曾一度從0.5元暴漲至10元。普銀集團還承諾，將對普銀幣進行兩次拆分(一拆十)，使投資者的持幣數(shù)量擴大100倍，并宣稱補充100億元的藏茶為支撐。

但警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，普銀幣的價格變動并非受市場影響，而是公司派員使用投資款操盤以達到拉升目的，吸引更多熱錢流入買幣;而從涉案資金銀行流水分析得出，普銀集團只用了5000余萬元的投資款對藏茶進行補充。

基金君登錄普銀幣唯一交易平臺“龍幣網(wǎng)”(僅顯示最近一個月交易情況)，發(fā)現(xiàn)普銀幣近期仍在繼續(xù)交易，最新收盤價0.0228，幾乎沒有任何價值了。

為了吸納更多資金，普銀集團還收購了P2P平臺趣錢網(wǎng)，在網(wǎng)站上發(fā)布了“代幣茶票”、“上市茶票”、“數(shù)字資產(chǎn)”三款產(chǎn)品。

“代幣茶票”是保本付息產(chǎn)品，投資期限有1、3、6個月三檔，可獲得年化8%-15%的收益率;“上市茶票”是“代幣茶票”的衍生品。據(jù)警方介紹，趣錢網(wǎng)會按照購買人持有的“代幣茶票”總數(shù)的20%，配給“上市茶票”，類似于A股市場配股。由于“上市茶票”利潤高，購買“代幣茶票”主要是為了獲得“上市茶票”。

基金君發(fā)現(xiàn)，趣錢網(wǎng)的“上市茶票”均無法直接購買，而是顯示“本商品僅支持配售”。

據(jù)警方介紹，在北京東方雍和國際版權(quán)交易中心的“上市茶票”，曾連續(xù)14個交易日漲停板。但這一切都是有人在幕后做莊，先拉高價格，制造假象，吸引更多人進入。

第四步：收割“韭菜”

最后就是“割韭菜”了。當大量投資人入場后，公司通過惡意操縱價格走勢、不斷套現(xiàn)，導致投資人手中的普銀幣毫無價值，損失慘重。而公司在發(fā)幣時聲稱用于茶葉投資的資金，已被警方發(fā)現(xiàn)以其他目的揮霍。

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