證券代碼：300343         證券簡稱：聯創股份            公告編號：2023-017

              山東聯創產業發展集團股份有限公司

            關于召開 2022 年度股東大會通知的公告

(資料圖)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   山東聯創產業發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十

二次會議決議定于 2023 年 5 月 23 日在淄博市周村區恒通路 979 號（華安新材）2 樓

會議室召開 2022 年度股東大會，會議有關事項如下：

   一、召開會議基本情況

事會第十二次會議，審議通過了《關于召開 2022 年度股東大會的議案》。

范性文件以及《公司章程》的相關規定。

  （1）現場會議召開時間：2023 年 5 月 23 日（星期二），下午 14:30 開始；

  （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為：2023

年 5 月 23 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通過深圳證券交

易所互聯網投票的具體時間為：2023 年 5 月 23 日上午 9:15～下午 15:00（具體投票

操作流程見本通知附件一）。

過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可

以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票

的以第一次有效投票結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）

或其代理人。

  截止 2023 年 5 月 17 日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分

公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席股

東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是

本公司股東。

  （2）公司董事、監事、高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師；

  二、會議審議事項：

                                      備注

提案編碼               提案名稱             該列打勾的欄

                                     目可以投票

             非累積投票提案

        關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的

        議案

第四屆監事會第七次會議、第四屆監事會第八次會議審議通過。具體內容詳見公司

于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 4 月 28 日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露

網站上的相關公告。

是指除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以

外的其他股東。

  三、會議登記辦法

  （1）法人股東應持《證券賬戶卡》、

                  《企業法人營業執照》

                           （復印件加蓋公章）、

《法定代表人身份證明書》或《授權委托書》及出席人的《居民身份證》辦理登記

手續；

  （2）自然人股東須持本人《居民身份證》、《證券賬戶卡》；授權代理人持《居

民身份證》、《授權委托書》、委托人《證券賬戶卡》辦理登記手續；

  （3）異地股東可采用信函、傳真或電子郵件的方式登記，股東請仔細填寫《股

東參會登記表》

      （附件三），并附身份證及股東賬戶卡復印件，以便登記確認。信函、

傳真或電子郵件須在2023年5月19日下午17:00前送達公司證券部方為有效。

  聯系人：劉鳳國、李慧敏

  電話/傳真：0533-2752999。

  電子郵箱：[email protected]

  聯系地址：山東省淄博市張店區華光路366號科創大廈B座9層；郵編：255000。

續。

     四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（網址： http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附

件一。

     五、備查文件

  特此公告。

                       山東聯創產業發展集團股份有限公司董事會

附件一、參加網絡投票的具體操作流程

   一、通過深交所交易系統投票的程序

                                   “聯創投票”。

報表決意見：同意、反對、棄權。

意見。對同一議案出現總議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對某

議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的某議案的表決意見為準，

其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對某議案

投票表決，則以總議案的表決意見為準。

  二、通過本所交易系統投票的程序

  三、通過本所互聯網投票系統投票的程序

絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“本所數字

證書”或“本所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過本所互聯網投票系統進行投票。

附件二、

              山東聯創產業發展集團股份有限公司

  茲全權委托           先生/女士代表本人（本公司）出席山東聯創產業發

展集團股份有限公司 2022 年度股東大會，并代表本人（本公司）行使表決權。本人

/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：

                                  該列打勾   表決意見

提案編碼             議案名稱             的欄目可   同   反   棄

                                  以投票    意   對   權

        關于為子公司申請銀行授信額度提供擔保的

        議案

        關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分

        之一的議案

特別說明事項：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面

的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某

一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托

人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）：

委托人身份證號碼：

委托人證券賬戶卡號：

委托人持股數量：

受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托日期：               有效期限：

簽署日期：   年   月   日

附注：

附件三、

             山東聯創產業發展集團股份有限公司

                 股東參會登記表

股東名稱

統一社會信用代碼

（法人）或身份證（自

然人）

法人股東法定代表人

姓名

股東賬號                    持 股 數

出席會議人姓名/名

                        是否委托

稱

                        代理人身

代理人姓名（如有）

                        份證

聯系電話                    電子郵箱

聯系地址                    郵   編

個人股東簽字/

法人股東蓋章

                                年   月   日

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