證券代碼：300080      證券簡稱：易成新能        公告編號：2023-058

          河南易成新能源股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

(相關(guān)資料圖)

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  河南易成新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五次會

議于 2023 年 4 月 27 日上午 9：30 通過騰訊會議以現(xiàn)場和視頻表決相結(jié)合的方式

召開。

  本次會議的通知已于 2023 年 4 月 24 日以電子郵件、專人送達(dá)、電話和微信

等方式送達(dá)至全體董事。本次會議由公司董事長王安樂先生召集并主持，應(yīng)出席

董事 8 人，實際出席董事 8 人，公司董事會秘書出席會議，公司監(jiān)事列席會議，

本次會議的召集、召開符合《公司法》、

                 《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》等有

關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，全體董事以記名投票的方式審議并表決了如下議案：

  （一）審議通過了《關(guān)于 2023 年第一季度報告全文的議案》

  經(jīng)審核，董事會認(rèn)為：公司編制的《2023 年第一季度報告全文》符合法律、

行政法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真

實、準(zhǔn)確，完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。同意公司 2023

年第一季度報告全文的內(nèi)容并批準(zhǔn)對外披露。

  《2023 年第一季度報告全文》詳見公司于同日刊登在中國證券監(jiān)督管理委員

會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的公告。

  表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

     （二）審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選非獨立董事候選人的議案》

  經(jīng)公司股東開封市國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司推薦，公司董事會提名委

員會審核，提名王健先生作為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司

  《關(guān)于補(bǔ)選非獨立董事候選人的公告》、

                   《獨立董事關(guān)于公司第六屆董事會第

五次會議相關(guān)議案的獨立意見》詳見公司于同日刊登在中國證券監(jiān)督管理委員會

指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的公告。

  表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議,將以累積投票方式表

決。

     （三）審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》

  同意公司定于 2023 年 05 月 15 日（星期一）下午 14:30 在平頂山平安大廈

會議中心召開 2023 年第二次臨時股東大會。

  《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》詳見公司于同日刊登在中

國證券監(jiān)督管理委員會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的公告。

  表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

  特此公告。

                          河南易成新能源股份有限公司董事會

                             二○二三年四月二十八日

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