證券代碼：300075 證券簡稱：數(shù)字政通 公告編號(hào)：2023-029
(資料圖片僅供參考)
北京數(shù)字政通科技股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要提示：
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《上市公司股權(quán)激
勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，并根據(jù)北京數(shù)字政通科
技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“數(shù)字政通”）其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董
事李峰作為征集人就公司擬于2023年6月15日召開的2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
審議的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東公開征集委托投票權(quán)。
中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所以及其他政府部門未對(duì)本公告所述內(nèi)容真實(shí)性、
準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對(duì)本公告的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反
的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。
一、征集人聲明
本人李峰作為征集人，按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和其他獨(dú)立董事的委托，
就公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)中股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案征集股東委托投票
權(quán)而制作并簽署本公告。征集人保證本公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大
遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨(dú)和連帶的法律責(zé)任；保證不會(huì)利
用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。
本次征集委托投票權(quán)行動(dòng)以無償方式公開進(jìn)行，在中國證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊或
網(wǎng)站上公告。本次征集行動(dòng)完全基于征集人作為獨(dú)立董事的職責(zé)，所發(fā)布信息未
有虛假、誤導(dǎo)性陳述。本公告的履行不違反法律、法規(guī)、《公司章程》或公司內(nèi)
部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。
二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)
（一）公司基本情況
公司名稱：北京數(shù)字政通科技股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)西直門北大街32號(hào)楓藍(lán)國際中心1號(hào)樓18層1805室
股票上市日期：2010年4月27日
股票上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
股票簡稱：數(shù)字政通
股票代碼：300075
法定代表人：王東
董事會(huì)秘書：邱魯閩
聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村軟件園9號(hào)樓國際軟件大廈三區(qū)101室
聯(lián)系電話：86-010-56161618
聯(lián)系傳真：86-10-56161688
電子信箱：[email protected]
（二）本次征集事項(xiàng)
由征集人針對(duì)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)中審議的如下議案向公司全體股
東公開征集委托投票權(quán)：
的議案》
（三）本征集委托投票權(quán)公告的簽署日期：2023年5月30日
三、本次股東大會(huì)基本情況
關(guān)于本次股東大會(huì)召開的具體情況，詳見公司與本公告同日刊登在中國證監(jiān)
會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
四、征集人基本情況
（一）本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事李峰，其基本情況如下：
李峰先生，男，1979年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，具
有中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。1997年9月至2001年6月就讀于武漢大學(xué)，獲理財(cái)學(xué)專業(yè)
學(xué)士學(xué)位。2001年7月至2007年2月，歷任就職于華證會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員、項(xiàng)目
經(jīng)理；2007年2月至2009年11月，就職于天健華證中洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所，任高級(jí)經(jīng)
理；2009年11月至2011年9月，就職于天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所，任授薪合伙人；
京數(shù)字政通科技股份有限公司獨(dú)立董事。2022年1月至今，任博華科技獨(dú)立董事。
（二）征集人目前尚未持有公司股份，未因證券違法行為受到處罰，未涉及
與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
（三）征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安
排；其作為公司獨(dú)立董事，與本公司董事、高級(jí)管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人
之間以及與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。
五、征集人對(duì)征集事項(xiàng)的投票
征集人作為公司獨(dú)立董事，出席了公司于2023年5月30日召開的第五屆董事
會(huì)第十七次會(huì)議，并且對(duì)《關(guān)于公司<2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其
摘要的議案》
《關(guān)于公司<2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
投了贊成票，并對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
六、征集方案
征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本
次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：
（一）征集對(duì)象：截止2023年6月9日下午股市交易結(jié)束后，在中國證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體
股東。
（二）征集時(shí)間：2023年6月10日至2023年6月14日（工作日每日上午9：30
－11：30，下午 13：30－17：00)
（三）征集方式：采用公開方式在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動(dòng)。
（四）征集程序和步驟
第一步：征集對(duì)象決定委托征集人投票的，其應(yīng)按本公告附件確定的格式和
內(nèi)容逐項(xiàng)填寫《北京數(shù)字政通科技股份有限公司獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委
托書》（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。
第二步：向征集人委托的公司證券事務(wù)部提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他
相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司證券事務(wù)部簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文
件：
書原件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)
由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；
原件、股東賬戶卡；
并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署
的授權(quán)委托書不需要公證。
第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)
將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號(hào)信函或特快專遞方式并按本公告
指定地址送達(dá)；采取掛號(hào)信或特快專遞方式的，收到時(shí)間以公司證券事務(wù)部收到
時(shí)間為準(zhǔn)。采取掛號(hào)信函或特快專遞方式的，收到時(shí)間以公司證券事務(wù)部收到時(shí)
間為準(zhǔn)。
委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：
地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村軟件園9號(hào)樓國際軟件大廈三區(qū)101室
收件人：許菲
郵編：100193
聯(lián)系電話：86-10-56161618
公司傳真：86-10-56161688
請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，
并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書”。
第四步：由見證律師確認(rèn)有效表決票。
公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所見證律師將對(duì)法人股東和個(gè)人股東提交的前述所列
示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。
（五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委
托將被確認(rèn)為有效：
提交相關(guān)文件完整、有效；
（六）股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不
相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時(shí)間的，以最后
收到的授權(quán)委托書為有效。對(duì)同一事項(xiàng)不能多次進(jìn)行投票。出現(xiàn)多次投票的（含
現(xiàn)場投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（七）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理
人出席會(huì)議。
（八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處
理：
之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授
權(quán)委托自動(dòng)失效；
并出席會(huì)議，且在現(xiàn)場會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授
權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；
反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托
無效。
特此公告。
征集人：李峰
附件：獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書
附件：
北京數(shù)字政通科技股份有限公司
獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書
茲授權(quán) 李峰 先生代表本人（本單位）出席北京數(shù)字政通科技股份有
限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本單位）按本授權(quán)委托書指示
對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本
人/本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其
行使表決權(quán)的后果均由本人/本單位承擔(dān)。
本人/本公司對(duì)本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見：
表決意見
序號(hào) 提案名稱
同意 反對(duì) 棄權(quán)
《關(guān)于公司<2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草
案）>及其摘要的議案》
《關(guān)于公司<2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施
考核管理辦法>的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司
一般表決說明：股東（或委托代理人）在議案后的所選項(xiàng)對(duì)應(yīng)的括號(hào)內(nèi)劃表決票
中，請(qǐng)?jiān)凇巴狻薄ⅰ胺磳?duì)”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)，每一議案限選一項(xiàng)，
多選或使用其它符號(hào)的視為無效委托，不選視為全權(quán)委托。
身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)：
委托人持股數(shù)（股）：
委托人股東賬號(hào)：
受托人身份證號(hào)：
年 月 日
注：
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