證券代碼：002555       證券簡稱：三七互娛      公告編號：2023-022

          三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于 2023 年 4

月 27 日召開第六屆董事會第八次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進行委托

理財?shù)淖h案》，同意公司及下屬子公司使用最高額度為 35 億元人民幣（或投資時點等值外

幣）的閑置自有資金進行委托理財，該議案在公司董事會審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大

會審議，董事會將授權(quán)公司經(jīng)營管理層具體實施上述事項，授權(quán)期限自第六屆董事會第八次

會議審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。現(xiàn)將有關(guān)

情況公告如下：

  一、基本情況

  提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，增加公司收益。

  委托理財?shù)念~度為不超過人民幣 35 億元或投資時點等值外幣（含本數(shù)）。期限內(nèi)任一

時點的委托理財金額（含前述投資的收益進行再投資的相關(guān)金額）不應(yīng)超過投資額度。

  用于購買安全性高、低風(fēng)險、穩(wěn)健型金融機構(gòu)理財產(chǎn)品。

  自董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。

  本次委托理財事項適用的資金僅限于公司的自有閑置資金，即除募集資金、銀行信貸資

金等以外的自有資金，符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求。

  在上述額度范圍內(nèi)，董事會授權(quán)公司管理層簽署相關(guān)合同文件并負責(zé)組織實施委托理財

具體事宜，根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略及資金狀況確定具體投資品種和投資金額。

  二、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

  （1）金融市場受宏觀經(jīng)濟形勢、財政及貨幣政策、匯率及資金面等變化的影響較大，

投資會受到市場波動的影響。

  （2）公司擬購買的委托理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但同樣不排除該項投資受到市

場波動的影響，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，故短期投資的實

際收益不可預(yù)期。

  （1）公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定進行投資操作，規(guī)范管理，控制

風(fēng)險。

  （2）公司擁有專業(yè)的投資團隊，投資前進行充分調(diào)研及分析論證，以降低投資風(fēng)險。

  （3）根據(jù)公司日常經(jīng)營資金使用計劃，在保證經(jīng)營正常進行的前提下，根據(jù)現(xiàn)金流的

情況，公司合理安排投資資金。

  （4）應(yīng)當選擇資信狀況及財務(wù)狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業(yè)理

財機構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財?shù)慕痤~、期限、投資品種、雙

方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。公司將及時分析和跟蹤銀行理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，一

旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。

  （5）投資后將持續(xù)跟蹤投資標的公司經(jīng)營情況、資本市場表現(xiàn)等，并建立內(nèi)部評級及

報告機制，進行階段性檢視與匯報，實現(xiàn)動態(tài)管理投資價值與風(fēng)險，階段性檢視報告將定期

報送公司董事長、財務(wù)負責(zé)人、董事會秘書。

  （6）公司內(nèi)審相關(guān)部門負責(zé)委托理財情況的日常監(jiān)督，每季度對資金使用情況進行審

計和核實，對存在的問題應(yīng)立即向董事長匯報。公司董事會審計委員會有權(quán)隨時調(diào)查跟蹤公

司投資情況，以此加強對公司委托理財情況的跟蹤管理，控制風(fēng)險。獨立董事、公司監(jiān)事會

有權(quán)對公司委托理財情況進行定期或不定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作情況，可提議召開董事

會審議停止公司的委托理財活動。

  三、對公司日常經(jīng)營的影響

  在確保不影響日常經(jīng)營的前提下，公司及下屬子公司使用部分閑置自有資金購買安全

性、流動性較高的金融機構(gòu)理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益。

  四、獨立董事意見

  公司目前經(jīng)營情況良好，財務(wù)狀況穩(wěn)健，在保證流動性和資金安全的前提下，公司及其

下屬子公司使用部分閑置自有資金進行委托理財，有利于在控制風(fēng)險前提下提高資金使用效

率，合理利用閑置自有資金，增加公司收益，不會對公司經(jīng)營造成不利影響，符合公司利益。

上述事項不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。因此，我們同意公司及其下屬子

公司使用最高額度為 35 億元人民幣（或投資時點等值外幣）的閑置自有資金進行委托理財。

  五、相關(guān)承諾

  公司進行委托理財期間不屬于使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間；不屬于將募集

資金投向變更為永久性補充流動資金后十二個月內(nèi)；不屬于將超募資金永久性用于補充流動

資金或歸還銀行貸款后的十二個月內(nèi)。

  六、備查文件

  特此公告。

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                               董   事   會

                             二〇二三年四月二十七日

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